入职控制和声誉保护
联合洗钱指导小组 (JMLSG) 指出，受监管实体不应接受“受金融制裁的个人和实体”作为客户。
我们的服务有助于确保您及时了解这些变化，以更好地保护您的企业免受高风险个人的侵害，以及与他们合作的罚款。
通过数据和媒体源链接的永久 PDF 副本，通过全自动、强大的审计跟踪让您的监管机构满意。
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我们不断检查四大制裁（联合国、欧盟、OFAC 和 OFSI）的新版本，以及制裁机构直接发布的各种新闻和电子邮件警报。除了国际公认的制裁外，我们还监控和反馈当地强制执行的制裁名单，帮助您在任何运营地点保持合规。
相信您的 KYC 检查是可靠的，可以访问
借助我们的 PEP 和 Sanction 检查，可以快速消除误报，而无需大量昂贵的人工干预。
这是因为我们使用了一种独特而复杂的模糊逻辑算法，该算法运行多个同时搜索名称变体和序列。我们获取全名并将其拆分，然后对名称重新排序并将这些值存储到单独的搜索列中。这意味着如果您的客户以错误的顺序输入他们的姓氏和名字，我们的技术会考虑到这一点。
通过一个直观的仪表板快速准确地筛选新用户。
ComplyCube 平台上提供联合国安理会指令。您还可以访问 OFAC、DFAT、HM Treasury、OSFI、Fincen、FCA 等。
国家警察机构和跨国执法机构，包括欧洲刑警组织、国际刑警组织和联邦调查局，在 ComplyCube 平台上联合。
识别政治公众人物，包括议会成员、上市公司董事及其上任后长达 18 个月的关系。
将调查结果与您的内部系统无缝集成，以审查潜在的匹配项并加强您的身份验证程序的使用。
在 Passbase 平台上实时联合不良媒体，以在制裁和监管执法行动之前识别和监控潜在风险。
在虚假新闻时代，信息的好坏取决于其来源。在将新闻来源纳入反洗钱合规报告之前，会对其准确性和真实性进行审查。
你是一个现有的客户？与我们交谈 客户支持团队.
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